КГК пресекли сеть лжепредпринимательских структур

Счета фирм, которых нет. Органы финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси пресекли деятельность организованной преступной группы, создавшей в Минске сеть лжепредпринимательских структур, которые занимались незаконной конвертацией валюты. Об этом сообщил заместитель председателя КГК Беларуси — директор Департамента финансовых расследований Сергей Барановский.

Данная группа обналичивала расчетные счета лжепредприятий. Общая сумма финансовых операций, совершенных с нарушением законодательства, составила почти 7 млн. долларов. У участников преступной группы изъято 383 тыс. долларов. Сумма арестованных на счетах средств превысила 1,3 млн. долларов. Изъято 80 печатей лжепредпринимательских структур.

Полезные ссылки: