Будни финансовой милиции

Мозырским межрайотделом Управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь (УДФР КГК РБ) по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении гражданина П. (Мозырский район), который в 2006–2007 гг., объединившись в управляемую устойчивую группу с другими лицами для совместной преступной деятельности, осуществляли трудоустройство граждан Беларуси на строительных объектах г. Москвы и Московской области, получив доход в особо крупном размере в сумме 25,0 млн. рублей.

УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ в отношении гражданина К. (г. Минск), который, не имея свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, с июня 2005 г. по сентябрь 2006 г. осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, выразившуюся в реализации товарно–материальных ценностей от имени минского ООО «Вокундус», с которым у К. не имелось никаких хозяйственно–правовых отношений, в адрес ОАО «Витебский приборостроительный завод», получив доход в особо крупном размере в сумме 92,5 млн. рублей.

УДФР КГК РБ по Брестской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК РБ, в отношении четырех граждан (жителей г. Бреста и г. Жабинка), которые, объединившись в управляемую устойчивую группу в июле–октябре 2007 г. осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, выразившуюся в приобретении на территории Республики Польша и реализации на территории Республики Беларусь мясных изделий польского производства, получив доход в особо крупном размере в сумме 122,0 млн. рублей.

Молодечненским межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 («лжепредпринимательство») УК РБ, в отношении жительницы г. Молодечно Ж., которая в марте 2007 г., не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, за вознаграждение в размере 200 долларов США зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, встала на налоговый учет и открыла расчетный счет, после чего передала всю документацию гражданке К., в результате деятельности которой за период с марта по июль 2007 г. государству причинен ущерб в виде неуплаченных в бюджет налогов, сборов в особо крупном размере в сумме 242,5 млн. рублей.

УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 УК РБ, в отношении витебчанина Н., который в январе 2007 г. без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и передал в распоряжение гражданина Г. (г. Витебск) документы о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также бланки товарно–транспортных накладных для осуществления последним предпринимательской деятельности от имени и с использованием реквизитов индивидуального предпринимателя Н., в результате чего государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов за январь–декабрь 2007 г. в особо крупном размере в сумме 64,1 млн. рублей.

УДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 УК РБ, в отношении директора ПООО «Мартес» К. (д. Индура Гродненского района), который в 2004 году умышленно не сообщил кредитору — гродненскому ОАО «Белорусский индустриальный банк» — информацию о недействительности договоров на сумму 64,2 млн. рублей, заключенных с ТОДО «Рэйвен» (г. Гродно), что повлекло бы приостановление кредитования.

УДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 239 («сокрытие экономической несостоятельности (банкротства)») УК РБ, в отношении должностных лиц гродненского ООО «Торнадо», которые в 2006–2007 гг. скрывали экономическую несостоятельность путем представления сведений, не соответствующих действительности, что повлекло причинение кредиторам — СООО «Квинфуд» (г. Гродно), ООО «Белсоюзопт» (г. Минск), СООО «Первая шоколадная компания» (г. Брест) — ущерба в особо крупном размере на сумму 150,0 млн. рублей.

Слуцким межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») УК РБ в отношении индивидуального предпринимателя К. (Слуцкий район), которая в 2006–2008 гг. уклонилась от погашения по решениям суда кредиторской задолженности перед 11 субъектами хозяйствования Минской области и г. Минска в сумме 30,6 млн. рублей, имея возможность выполнить обязательства.

Кричевским межрайотделом УДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 УК РБ, в отношении директора ОАО «Чериковрайагропромтехснаб» Т., который уклонился от погашения по решениям суда кредиторской задолженности в крупном размере перед ОАО «Холдинг Могилевводстрой» и РО «Белагросервис» в сумме 25,1 млн. рублей при наличии реальной возможности выполнить обязанность.

УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении индивидуального предпринимателя С. (г. Новополоцк), который в марте–декабре 2007 г. путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налогов в сумме 372,1 млн. руб., причинив государству ущерб в особо крупном размере.

УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора минского ЧСУП «Стройтехмаркет» М., который с марта по август 2007 г. уклонился от уплаты в бюджет налогов и сборов, причинив государству ущерб в особо крупном размере на сумму 191,8 млн. рублей.

УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении индивидуального предпринимателя Л. (г. Витебск), которая с января по декабрь 2007 г. путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонилась от уплаты налогов в сумме 183,4 млн. рублей, причинив государству ущерб в особо крупном размере.

В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками Бобруйского межрайотдела УДФР КГК РБ по Могилевской области в г. Бобруйске задержан автомобиль «Мерседес Бенц» под управлением гражданина С. (г. Бобруйск), который осуществлял транспортировку 10,0 тыс. пачек российских табачных изделий на сумму 8,8 млн. рублей, не маркированных акцизными марками Республики Беларусь. В отношении С. составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РБ. Табачная продукция изъята, материал направлен в суд.

Комитет государственного контроля Республики Беларусь

Полезные ссылки: