Будни финансовой милиции

За этот период финансовой милицией возбуждено 52 уголовных дела, окончены производством и переданы прокурорам для направления в суды 24 уголовных дела. В ходе расследования уголовных дел в бюджет поступило свыше 950 млн. рублей. К административной ответственности привлечен 71 правонарушитель на сумму 16,9 млн. рублей.

Жлобинским межрайонным отделом Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области за занятие незаконной предпринимательской деятельностью возбуждено уголовное дело в отношении директора ПУП «Промторгпотенциал» (г. Минск) и главного бухгалтера предприятия, которые в январе — июне 2003 г. путем заключения заведомо фиктивных договоров содействовали жителю г. Жлобина в занятии незаконной предпринимательской деятельностью, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере в сумме 522,1 млн. рублей.

Барановичским межрайонным отделом Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, жителя г. Барановичи, который в 2006–2007 гг., уклонился от представления в ИМНС по г. Барановичи расчетов по налогам, что повлекло неуплату НДС в особо крупном размере в сумме 96,3 млн. рублей.

За уклонение от уплаты таможенных платежей Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО «Аншер–Авто» (г. Минск), которые с сентября по март 2004 г. при ввозе на территорию Республики Беларусь шести микроавтобусов «Peugeot» уклонились от уплаты таможенных платежей в крупном размере в сумме 54,6 млн. рублей.

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданки Пушкевич И.А., которая, не имея свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в 2005 — 2006 гг. на Центральном рынке г. Гродно, используя реквизиты другого индивидуального предпринимателя, осуществляла реализацию мясной продукции, получив доход в крупном размере в сумме 35,7 млн. рублей.

За уклонение от уплаты сумм налогов, сборов Барановичским межрайонным отделом Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора СП «Белтекст» (г. Барановичи, производство ткани), который с ноября 2004 г. по ноябрь 2005 г. не включил в налогооблагаемую базу обороты по реализации ткани собственного производства за пределы Республики Беларусь на общую сумму 192,4 млн. рублей, в результате чего причинил государству ущерб в виде неуплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере в сумме 50,0 млн. рублей.

За уклонение от погашения кредиторской задолженности Кричевским межрайонным отделом Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ОАО «Костюковичский райагропромтехэнерго», который в октябре 2007 г. уклонился от выполнения решений хозяйственного суда Могилевской области о погашении кредиторской задолженности РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» в сумме 12,4 млн. рублей, при наличии возможности выполнить обязанность.

В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области в дер. Селяхи (Брестский район) задержан автомобиль «Рено–Мастер» под управлением жителя г. Бреста, учредителя ЧУП «Обоянка». В автомобиле и в хозяйственной постройке, принадлежащей данному гражданину, обнаружено 113 рулонов ткани текстильной, ввезенных на территорию Республики Беларусь без соответствующих документов. Указанное количество ткани стоимостью около 20 млн. рублей изъято, проводится проверка.

Комитет государственного контроля Республики Беларусь

Полезные ссылки: