О растущем авторитете белорусской финансовой разведки свидетельствует приглашение ее представителя выступить с лекцией на международном семинаре

Так, делегация Беларуси участвовала в конференции, посвященной вопросам борьбы с организованной преступностью, проведенной в Ливерпуле британской полицией при поддержке МИД Великобритании. В рамках конференции рассмотрены вопросы: борьба с организованной преступностью в Великобритании и Европе; обеспечение общественной безопасности в Европе; выявление и противодействие преступлениям в сфере высоких технологий; предотвращение незаконного перемещения людей. Участниками конференции обсуждены методы организации аналитической работы в подразделениях финансовой разведки (ПФР), способы и приемы выявления подозрительных финансовых операций, высказана взаимная заинтересованность в проведении совместных расследований по наиболее перспективным и актуальным темам.Представитель ДФМ КГК Беларуси в качестве одного из лекторов принял участие в семинаре «ПФР: роль и функции» (г. Ашхабад (Туркменистан)). Семинар был организован Представительством Всемирного банка в Средней Азии совместно с Управлением по наркотикам и преступности ООН, Международным валютным фондом, Евразийской группой по противодействию преступным доходам и финансированию терроризма (ЕАГ) и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Основной целью семинара было ознакомление представителей государственных органов Туркменистана с международными стандартами в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, практикой работы специализированных международных организаций и подразделений финансовой разведки.

Сотрудник ДФМ КГК Беларуси также принял участие в организованном Европейским банком реконструкции и развития региональном семинаре по вопросам борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем, в странах переходной экономики. Программа семинара, который состоялся в г. Тбилиси (Грузия), включала курс лекций, с которыми выступили эксперты из России, Швейцарии, Грузии, Израиля.

В лекции на тему «Обязательства финансовых учреждений по вопросу борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма» особо была подчеркнута рекомендация банкам проводить численную оценку каждого клиента (в том числе банков–контрагентов) на предмет риска их вовлеченности в деятельность по легализации незаконных доходов и финансированию терроризма, а также уделять пристальное внимание операциям политически значимых лиц.

Лекция на тему «Организация подразделения внутреннего контроля» была посвящена вопросам реализации банками принципа «знай своего клиента», «знай свой бизнес» и «знай своих сотрудников».

Лекция на тему «Расследование финансового характера» проходила в форме тренинга для сотрудников следственных органов, которым было предложено провести расследование, отталкиваясь от информации, содержавшейся в сообщении о подозрительной операции.

В лекции на тему «Типологии финансирования терроризма» был сделан акцент на необходимость банкам и органам финансового мониторинга уделять пристальное внимание операциям благотворительных организаций и незарегистрированных организаций, предоставляющих финансовые услуги, так как их деятельность может быть направлена на финансирование терроризма. Подразделениям финансовой разведки рекомендовано разрабатывать для лиц, осуществляющих финансовые операции, признаки, которые позволят выявлять указанные организации.

Помимо лекций на семинаре была организована работа секции на тему «Борьба с финансированием терроризма», где участники ознакомились с опытом ряда стран в сфере противодействия финансированию терроризма.

Комитет государственного контроля Республики Беларусь

Полезные ссылки:

Законодательство Республики Беларусь по темам

Законодательство Республики Беларусь