Будни финансовой милиции

За прошедшие две недели органами финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь проведено 176 проверок, в ходе которых выявлено 176 правонарушений. Предъявлено к уплате дополнительных платежей на сумму 3,5 млрд. руб., привлечено к административной ответственности 52 правонарушителя. Возбуждено 67 уголовных дел, в том числе 55 — по подследственности, отнесенной к исключительной компетенции органов финансовых расследований, 25 — в отношении должностных лиц. Окончено производством и передано прокурорам для направления в суды 29 уголовных дел. В результате проведенных органами финансовых расследований проверок, административной деятельности и расследования уголовных дел в доход государства поступило товарно–материальных ценностей и денежных средств на сумму 6,6 млрд. рублей.

Лидским межрайотделом Управления Департамента финансовых расследований (УДФР) Комитета государственного контроля (КГК) Республики Беларусь по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении индивидуального предпринимателя Л., который, не имея специального разрешения (лицензии), в марте–сентябре 2006 г. осуществлял предпринимательскую деятельность, сопряженную с оказанием услуг по грузоперевозкам, в результате чего получил доход в особо крупном размере на сумму 31,4 млн. рублей.

УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении жителя г. Минска, который, не будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и не имея специального разрешения (лицензии), с апреля 2002 г. по март 2008 г. осуществлял куплю–продажу наличной иностранной валюты, получив доход в сумме 730,0 млн. рублей. В ходе оперативно–розыскных мероприятий минчанин, а также еще три гражданина были задержаны при совершении валютно–обменных операций в здании одного из столичных банков. При задержании, проведении обыска по месту жительства и осмотра транспортных средств изъято: 135,8 тыс. долларов, 14,1 млн. рос. рублей, 24,7 млн. бел. рублей, всего в эквиваленте более 740 тыс. долларов США.

УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК РБ, в отношении шести граждан, которые организовавшись и действуя в составе организованной преступной группы, с целью систематического извлечения дохода, не будучи уполномоченными на то решениями учредителей, директоров, при непосредственном участии иных лиц, используя, реквизиты, печати и расчетные счета гомельских ОДО «СаториСервис», ОДО «Промспецсервис», ЧСТУП «Белстройавтоматика», ЧСУП «Приор–Билдинг», в январе–декабре 2007 г. осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, заключавшуюся в неоднократном производстве строительно–монтажных работ, приобретении и реализации товарно–материальных ценностей, получив доход от указанной деятельности на сумму 2,0 млрд. руб., т.е. в особо крупном размере.

УДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении директора могилевского ЧТПУП «Промгруппстиль», который с июня 2006 г. по июнь 2007 г. уклонялся от уплаты налогов и сборов, причинив государству ущерб на сумму 2,6 млрд. руб., т.е. в особо крупном размере.

Новополоцким межрайотделом УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении индивидуального предпринимателя из г. Верхнедвинска, который в январе–марте 2006 г. умышленно не представил в налоговые органы декларации по налогу на добавленную стоимость и уклонился от уплаты НДС, причинив государству ущерб на сумму 42,2 млн. руб., т.е. в особо крупном размере.

УДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 («выманивание кредита или дотаций») УК РБ, в отношении должностных лиц могилевского ОАО «Техноприбор», которые с целью получения кредитных средств в сумме 322,7 тыс. долларов в июне 2005 г. представили в областное управление Беларусбанка заведомо ложные документы и сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита, а также умышленно не сообщили о возникших обстоятельствах, влекущих приостановление кредитования.

УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 УК РБ, в отношении директора ОАО «Витебский приборостроительный завод», который в октябре 2006 г. с целью получения кредитных средств в сумме 109,0 млн. руб. представил в филиал Белпромстройбанка заведомо ложные документы и сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита.

ДФР КГК РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 231 («уклонение от уплаты таможенных платежей») УК РБ, в отношении столичного индивидуального предпринимателя, который с июля 2003 г. по январь 2007 г. совместно с четырьмя гражданами уклонялся от уплаты таможенных платежей в крупном размере при ввозе на таможенную территорию Беларуси из Польши для коммерческих целей транспортных средств — микроавтобусов марки «Мерседес–Бенц», в результате чего причинил государству ущерб в особо крупном размере в сумме 978,7 млн. рублей.

Комитет государственного контроля Республики Беларусь

Полезные ссылки: