К административной ответственности привлечено 73 правонарушителя, возбуждено 46 уголовных дел

Департаментом финансовых расследований и его структурными подразделениями возбужден ряд уголовных дел в отношении лиц, осуществлявших незаконную предпринимательскую деятельность, уклонявшихся от уплаты налогов, таможенных платежей

За две недели органами финансовой милиции Комитета государственного контроля проведено свыше 200 проверок, предъявлено к уплате дополнительно платежей на сумму 6,6 млрд. рублей, из них фактически поступило в бюджет 2,3 млрд. рублей. Обращено в доход государства товарно–материальных ценностей и денежных средств на сумму 275,7 млн. рублей.

К административной ответственности привлечено 73 правонарушителя, возбуждено 46 уголовных дел.

Бобруйским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК Республики Беларусь, в отношении жителя г. Бобруйска, который с ноября 2004 г. по август 2006 г. осуществлял предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, выразившуюся в реализации объектов недвижимости гражданам Республики Беларусь, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере в сумме 108,2 млн. рублей.

Солигорским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК Республики Беларусь, в отношении директора ЧСУП «Славинвестстрой» (г. Минск), который при осуществлении с октября по декабрь 2005 г. строительных работ на объекте РУП «Беларускалий» (г. Солигорск), умышленно уклонился от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере в сумме 250,1 млн. рублей.

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК Республики Беларусь, в отношении директора ООО «Стэмпагис» (г. Минск), которая в 2004 — 2007 гг. при пособничестве трех граждан (жители г. Минска) уклонилась от уплаты налогов и сборов путем проведения по бухгалтерскому учету предприятия подложных документов о сделках с УП «ПромТоргПотенциал», ЗАО «Компания «Гарден» и УП «Канцмаркет», что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере в сумме 249,4 млн. рублей.

Лидским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 231 (уклонение от уплаты таможенных платежей), в отношении должностных лиц ОДО «Колфорт» (г. Минск), которые повторно, с 22.02.2002 по 21.05.2002, действуя совместно по предварительному сговору при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь товарно–материальных ценностей, приобретенных в Литовской Республике, не заявляя достоверные сведения о перемещаемом товаре и цели предназначения в установленной письменной форме, уклонились от уплаты таможенных платежей в крупном размере в сумме 213,2 млн. рублей.

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК Республики Беларусь, в отношении генерального директора ПС ЗАО «Трест Промстрой» (г. Минск), который в 2006 году умышленно, вопреки интересам службы, с использованием своих служебных полномочий, из корыстной и иной личной заинтересованности, в нарушение протоколов заседаний Мингорисполкома о выделении и передаче в собственность
ПС ЗАО «Трест Промстрой» квартир в счет взаиморасчетов для отселения жильцов из квартир №№ 1, 2 в доме № 4 по ул. Парковой и из дома
№ 3 по 1–му Гвардейскому переулку в г. Минске под гарантию компенсации общей площади жилья в строящемся доме в районе улиц Богдановича–Кропоткина, не передал в коммунальную собственность г. Минска в счет погашения задолженности квартиры общей площадью 328,77 кв.м. в жилом доме № 114 по ул. Кропоткина в г. Минске, введенном в эксплуатацию в июне 2006 г., что повлекло причинение ущерба Мингорисполкому в особо крупном размере в сумме 320,36 млн. рублей и существенного вреда государственным и общественным интересам, т.е. повлекшие тяжкие последствия.

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК Республики Беларусь, в отношении исполняющего обязанности директора ОДО «Вектор–А» (г. Витебск), который при осуществлении ремонтно–строительных работ с мая 2005 г. по декабрь 2006 г. уклонился от уплаты сумм налогов, сборов путем сокрытия и умышленного занижения налоговой базы, что повлекло причинение ущерба государству в особо крупном размере в сумме 534,1 млн. рублей.

В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий 01.10.2007 сотрудниками Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области совместно с УБЭП УВД Брестского облисполкома в д. Белоуша (Столинский район) на автодороге Столин–Пинск задержан автомобиль «Опель–Омега» под управлением гражданина Юрьева В.В. (п. Речица), который перевозил с территории Украины 400 мобильных телефонов различных моделей общей стоимостью около 200 млн. рублей без документов, подтверждающих легальность ввоза на территорию Республики Беларусь. Товар изъят, проводится проверка.

Полезные ссылки: